11月27日，川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部副部長(zhǎng)姜力帶隊(duì)赴達(dá)陜公司開展2023年度合規(guī)內(nèi)控暨制度專項(xiàng)檢查。達(dá)陜公司黨委副書記、總經(jīng)理黃軍，副總經(jīng)理田亮，各部門、代表處內(nèi)控經(jīng)辦人員參加檢查。
在內(nèi)控考核工作匯報(bào)會(huì)上，達(dá)陜公司黨委副書記、總經(jīng)理黃軍介紹了達(dá)陜公司的基本情況，并對(duì)公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)總體情況、建設(shè)項(xiàng)目合規(guī)內(nèi)控執(zhí)行情況、制度管理專項(xiàng)自查自糾開展情況、內(nèi)控自評(píng)價(jià)工作開展情況、工作亮點(diǎn)及下階段工作計(jì)劃等方面作了詳細(xì)匯報(bào)，同時(shí)就公司在面對(duì)建管并重的復(fù)雜形式下，如何將公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理根據(jù)業(yè)務(wù)拓展適時(shí)調(diào)整工作重點(diǎn)，關(guān)注高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域的工作狀況提出了新的探討。
隨后，檢查組采取現(xiàn)場(chǎng)訪談、審閱資料等方式，對(duì)照檢查表對(duì)公司控制底稿、樣本資料、“三庫(kù)一清單”、手冊(cè)完善程度、合規(guī)內(nèi)控宣傳、培訓(xùn)等情況進(jìn)行審查。
檢查結(jié)束后，召開了內(nèi)控考核考核工作通報(bào)會(huì)，檢查組對(duì)達(dá)陜公司內(nèi)控工作開展情況及取得的成績(jī)和發(fā)展思路給予了充分肯定。檢查組指出，達(dá)陜公司堅(jiān)持求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，以“強(qiáng)內(nèi)控、防風(fēng)險(xiǎn)、促合規(guī)”為目標(biāo)，結(jié)合公司業(yè)務(wù)實(shí)際，持續(xù)優(yōu)化和規(guī)范業(yè)務(wù)流程，有效促進(jìn)了依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)；同時(shí)要求進(jìn)一步細(xì)化合規(guī)指南，繼續(xù)加強(qiáng)成熟的業(yè)務(wù)流程數(shù)字化管理，全面提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。
達(dá)陜公司將以此次合規(guī)內(nèi)控檢查為契機(jī)，緊緊圍繞蜀道集團(tuán)、川高公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合公司實(shí)際，以全面測(cè)試、梳理公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀為基礎(chǔ)，以防范風(fēng)險(xiǎn)和提高效率為重點(diǎn)，以分析現(xiàn)有內(nèi)部控制缺陷，修訂完善管理制度、業(yè)務(wù)流程為手段，以監(jiān)督評(píng)價(jià)為保障，進(jìn)一步強(qiáng)化公司合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)，以高質(zhì)量?jī)?nèi)控促進(jìn)公司高質(zhì)量發(fā)展。
