川高公司赴達(dá)陜公司開展制度專項檢查工作
為進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)合規(guī)內(nèi)控體系建設(shè)，規(guī)范企業(yè)規(guī)章制度管理，2023年4月11日，川高公司內(nèi)控法務(wù)監(jiān)事工作部赴達(dá)陜公司開展制度管理專項檢查。
檢查組采取現(xiàn)場訪談、審閱資料、隨機(jī)抽查等方式，對照檢查表對公司合規(guī)內(nèi)控建設(shè)環(huán)境、“三庫一清單”、制度上會、審查流程等制度建設(shè)管理規(guī)范化程度進(jìn)行了全面檢查，同時還對2022年度內(nèi)控自評控制底稿、樣本資料及手冊完善程度等情況進(jìn)行審查。
檢查組要求，一是要高度重視制度體系建設(shè)專項工作，找準(zhǔn)問題結(jié)癥，總結(jié)工作經(jīng)驗，研究整改措施，抓重點(diǎn)攻難點(diǎn)，補(bǔ)短板強(qiáng)弱項，全面提升制度管理規(guī)范化程度；二是要以此次檢查為契機(jī)，堅持以查促改、以督促干、以干促效，進(jìn)一步規(guī)范制度審查和上會流程，建立完善的制度庫；三是要解決制度執(zhí)行中存在的問題，促進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化管理水平提升，充分釋放制度管理效能，切實推動公司高質(zhì)量發(fā)展。
