川高公司制度管理專項檢查組赴廣綿公司開展制度管理暨合規(guī)內(nèi)控專項檢查
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4月17日，川高公司制度管理專項檢查組赴廣綿公司開展川高系統(tǒng)制度管理暨合規(guī)內(nèi)控專項檢查工作。廣綿公司黨委委員、董事、副總經(jīng)理鄭植、公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)工作人員參加檢查。
檢查組逐項對照專項檢查清單，通過查閱資料、現(xiàn)場問答等方式進(jìn)行了檢查。一是對廣綿公司規(guī)章制度規(guī)范化程度、制度梳理情況、制度管理工作責(zé)任主體落實情況、實施措施、自查報告、制度管理現(xiàn)狀等方面進(jìn)行了詳細(xì)檢查；二是對內(nèi)控合規(guī)制度建設(shè)、內(nèi)控缺陷關(guān)閉進(jìn)度、內(nèi)控缺陷庫梳理及問題整改情況等方面進(jìn)行了摸排。檢查結(jié)束后，檢查組成員分別向相關(guān)工作人員反饋了檢查情況，提出了具體的指導(dǎo)意見和建議。
下一步，廣綿公司將以此次制度管理暨內(nèi)控合規(guī)專項檢查為契機，及時修改內(nèi)控流程圖、梳理更新流程庫，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)控建設(shè)管理工作，為下一步合規(guī)化建設(shè)工作打下堅固基礎(chǔ)。同時，進(jìn)一步完善制度起草、審查、上會研究、印發(fā)備案等流程，并按照制度管理的基本原則，對公司現(xiàn)有規(guī)章制度進(jìn)行全面梳理修訂，系統(tǒng)分析、研究對策、增添措施，及時處理問題，建立健全制度建設(shè)長效機制，不斷提升企業(yè)管理水平。